湖南警方破获特大虚开增值税专用发票案涉案

发布时间:2019-10-19 03:37:30 来源:磐石律师网

  新华社长沙12月21日电(袁汝婷)湖南常德津市市公安局20日通报,历经三个月侦查,成功破获一起触及江苏、河北、江西等10个省份 0多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额上亿元,主要犯罪嫌疑人肖某已被津市市人民检察院依法批准逮捕。

  今年9月初,津市市公安局经侦大队接到线索,津市某棉花加工厂于2012年至2014年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。由于案件时间跨度长,部分证据因年代较久难以调取,且犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,反侦查能力强,给侦查取证工作带来了很大的难度。

  针对这一情况,办案民警兵分三路,一路民警深入多个县市的乡镇村落,对500多户棉花农户进行走访取证,确认其进项发票的真实性;一路民警展转全国10余省市,调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票流向;一路民警奔赴长沙等地,攻克犯罪嫌疑人销户的银行流水调取难题,从近百个账户中分析资金流向,还原犯罪资金脉络。

  调查发现,该棉花加工厂提供的购货合同、付款凭证、入库单等资料均系伪造,同时还查明了该公司虚开增值税专用发票的假购销合同、假入库单、假收款凭证、假承兑汇票,从而构成了完整的犯罪证据链,并锁定该棉花加工厂承包人肖某有重大作案嫌疑。11月,警方将犯罪嫌疑人肖某抓获归案。

  经查,2012年至2014年期间,肖某以津市某棉花加工厂的名义,在没有真实收购棉花等农副产品业务的情况下,虚开棉花收购进项发票,然后通过中间人介绍,分别向江苏、河北、江西等10多个省份的 0多家公司虚开皮棉销售增值税专用发票1000余份,涉案税额1.2亿元。 目前,案件正在进一步办理中。

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